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Adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.

PERSEPOLIS INVESTMENTS 1 SOCIMI, SA (en adelante “la Sociedad”) es una sociedad española con C.I.F. A-87111332, constituida por tiempo indefinido el 3 de octubre de 2014. Su domicilio social radica en calle Sagasta, 12, 6º exterior izquierda de Madrid. La Sociedad se acogió al régimen especial de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario ("SOCIMI"), regulado por la Ley 11/2009, de 26 de octubre.

Consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 32609, Folio 145, Hoja número M 586944, inscripción 1ª La actividad principal desarrollada por la Sociedad consiste en la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.

Objeto Social


La Sociedad tendrá por objeto:

a

La adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.

b

La tenencia de participaciones en el capital de otras sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (“SOCIMIs”) o en el de otras entidades no residentes en territorio español que tengan el mismo objeto social que aquéllas que estén sometidas a un régimen similar al establecido para las SOCIMIs en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios.

c

La tenencia de participaciones en el capital de otras entidades, residentes o no en territorio español, que tengan como objeto social principal la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento y que estén sometidas al mismo régimen establecido para las SOCIMI en cuanto a la política obligatoria, legal o estatutaria, de distribución de beneficios y cumplan los requisitos de inversión a que se refiere el artículo 3 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre de sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario
(la “Ley de SOCIMIs”).

d

La tenencia de acciones o participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria reguladas en la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Inversiones de Institución Colectiva.


El desarrollo de otras actividades accesorias a las referidas anteriormente entendiéndose como tales aquellas cuyas rentas representen, en su conjunto, menos del 20 por 100 de las rentas totales de la Sociedad en cada periodo impositivo o aquellas que puedan considerarse accesorias de acuerdo con la ley aplicable en cada momento.


Dichas actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades de objeto idéntico o análogo.


Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Si la Ley exigiere para el ejercicio de las actividades incluidas en el objeto social algún título profesional, éstas deberán realizarse por medio de persona que ostente la titulación requerida.


Aquellas actividades que por disposición legal requieran para su ejercicio autorización administrativa, licencia o inscripción en un registro especial, no podrán realizarse sin el previo cumplimiento de estos requisitos.

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Junta General de Accionistas


La Junta General de Accionistas es el órgano soberano de la Sociedad que
representa a la totalidad de los accionistas. Le corresponde adoptar los acuerdos sobre las materias previstas en la legislación aplicable.

Junta General Ordinaria de Accionistas (29 de junio de 2021)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
INSTRUCCIONES SOBRE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CUENTAS ANUALES, INFORME DE AUDITORÍA Y EL INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2020

Junta General Extraordinaria de Accionistas (16 de marzo de 2021)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
INSTRUCCIONES SOBRE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Junta General Extraordinaria de Accionistas (11 de noviembre de 2020)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
INSTRUCCIONES SOBRE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PAGO DE PRIMA DE EMISIÓN EN ESPECIE

Junta General Extraordinaria de Accionistas (15 de octubre de 2020)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
MODELO DE TARJETA DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
INSTRUCCIONES SOBRE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Junta General Ordinaria de Accionistas (29 de Junio de 2020)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
INSTRUCCIONES SOBRE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
TARJETA DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CUENTAS ANUALES, INFORME DE AUDITORÍA E INFORME DE GESTIÓN DE 2019
INFORME DE ADMINISTRADORES JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
INFORME SOBRE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA INFORMACIÓN
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PAGO DE PRIMA DE EMISIÓN EN ESPECIE

Junta Extraordinaria de Accionistas (25 de Mayo de 2020)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
INSTRUCCIONES SOBRE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
TARJETA DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN, DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA
PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejo de Administración


El órgano de administración de la Sociedad está constituido por un Consejo de Administración cuya principal responsabilidad es la gestión, representación y administración de los negocios de la misma de acuerdo con la legalidad vigente y a lo establecido en los Estatutos y en el Reglamento Interno de Conducta aprobado.

Dicho Consejo de Administración se encuentra formado por las siguientes personas:

Dña. Mitra Ghamsari


Presidente

D. Ramine Rouhani


D. Benjamin Smith


D. Yadh Yach


La Sociedad mantiene externalizada la función del puesto de Secretario delConsejo (no consejero) por parte del abogado D. Miguel García Stuyck de cara a asegurar un adecuado cumplimiento de todas las obligaciones en materia mercantil y del mercado de valores.

DESCARGAR REGLAMENTO INTERNO DE CONDUCTA

Hechos Relevantes


HR - Convocatoria Junta General de Accionistas 26/05/2021
HR - Valoración CBRE 2020 30/04/2021
HR - Cuentas Anuales, Informe de Auditoría, Informe sobre la estructura organizativa 29/04/2021
HR - Distribución Prima 19/04/2021
HR - Acuerdos Junta 16/03/2021
HR - Renuncia Consejero 23/02/2021
HR - Venta Inmueble Eraso 04/02/2021
HR - Participaciones Significativas 08/01/2021
HR - Distribución de Prima 30/11/2020
HR - Acuerdos Junta 11/11/2020
HR - Contrato Arrendamiento 05/11/2020
HR - Informe de Auditoría, Cuentas Semestrales 30/10/2020
HR - Acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas 15/10/2020
HR - Participaciones Significativas 09/07/2020
HR - Acuerdo de la Junta General de Accionistas 30/06/2020
HR - Acuerdo del Consejo Pago Prima 16/06/2020
HR - Convocatoria Junta General de Accionistas 29/05/2020
HR - Valoración CBRE 2019 29/05/2020
HR - Cuentas Anuales, Informe de Auditoría, Informe sobre la estructura organizativa 29/05/2020
HR - Acuerdos Junta General Extraordinaria de Accionistas 25/05/2020
HR - Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas 21/04/2020
HR - Nombramiento Secretario del Consejo de Administración 06/04/2020
HR - Contrato de Arras 27/03/2020
HR - Dimisión D. José María Baños Pita 21/02/2020
HR - Quórum Junta General Extraordinaria 20/02/2020
HR - Convocatoria de Junta General Extraordinaria 20/01/2020
HR - Participaciones Significativas Persépolis 09/01/2020
HR - Venta Edificio Vizcaya 27/12/2019
HR - Información Financiera primer semestre 30/10/2019
HR - Compraventa Inmueble y Arras 14/09/2019

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